Заполните форму
И мы свяжемся с вами в ближайшее время
Комплексная AML-консультация
Услуга включает в себя всесторонний анализ ваших транзакций, проверку контрагентов, помощь в общении с криптовалютными биржами и содействие в разблокировке замороженных средств
Что входит в комплексную консультацию?
1
Анализ транзакций
- Проведение детального анализа ваших финансовых транзакций для выявления подозрительных и необычных операций.
- Оценка соответствия транзакций нормативным требованиям и международным стандартам по борьбе с отмыванием денег (AML).
2
Проверка контрагентов
- Глубокая проверка ваших контрагентов с использованием современных методов анализа данных и открытых источников информации (OSINT).
- Определение потенциальных рисков и оценка надежности партнеров.
3
Помощь в общении с биржей
- Содействие в установлении контактов с криптовалютными биржами для решения возникающих вопросов и проблем.
- Подготовка и подача запросов в соответствии с требованиями бирж и законодательством.
- Помощь в подготовке документации, предоставляемой для разблокировки.
4
Разблокировка замороженных средств
- Оценка причин блокировки средств и разработка стратегии для их разблокировки.
- Представление интересов клиента и взаимодействие с биржами для успешного разблокирования замороженных активов.
5
Консультации и поддержка
- Предоставление постоянных консультаций по вопросам AML и соответствия требованиям.
- Обеспечение клиента актуальной информацией о ходе анализа и взаимодействия с биржами.
Наша услуга "Комплексная AML Консультация" предназначена для того, чтобы помочь вам минимизировать риски и обеспечить соответствие вашим операциям нормативным требованиям. Доверьтесь нашим специалистам для получения профессиональной и надежной поддержки в сфере AML.
Почему
Crypto Defender?
Доверьте поиск украденной криптовалюты профессионалам
Консультируем по любым вопросам, связанным с криптовалютами, включая помощь в разблокировке счетов, разрешении споров на P2P биржах и взаимодействии с органами правопорядка.
Всесторонняя консультация и поддержка
Понимаем что каждая ситуация уникальна, поэтому подходим к каждому клиенту индивидуально, разрабатывая решения, максимально соответствующие вашим потребностям и обстоятельствам.
Персонализированный подход
При обращении, мы в приоритетном порядке выявляем местонахождение украденных средств и предоставляем подробную информацию, о возможных действиях.
Максимально оперативное выявление точки остановки украденных активов
Поможем подготовить и проверить договора, провести юридические анализы и защитить ваши интересы в правовых вопросах.
Юридическая поддержка
Предоставляем регулярные обновления и рекомендации, сопровождаем и помогаем на всех этапах процесса.
Постоянный контакт с клиентом
Имеем хорошо налаженные связи и глубокое понимание процедур расследования хищений криптовалюты.
Большой опыт работы с криптовалютными биржами и органами правопорядка
Юридическая поддержка
Персонализированный подход
Всесторонняя консультация и поддержка
Постоянный контакт с клиентом
Максимально оперативное выявление точки остановки украденных активов
Большой опыт работы с криптовалютными биржами и органами правопорядка
Блог Crypto Defender Agency
Что делать, если у вас украли криптовалюту?
С помощью юристов Crypto Defender Agency составьте и подайте мотивированное заявление о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы.
6. Подайте заявление в правоохранительные органы
Обратитесь к специалистам Crypto Defender Agency, которые соберут необходимую информацию и проанализируют все операции связанные с украденной криптовалютой. После чего мы систематизируем данные для последующего их предоставления в правоохранительные органы.
7. Закажите глубокое расследование
Можно применять разные блокчейн-эксплореры для мониторинга передвижения украденной криптовалюты. Тем не менее, мы рекомендуем обратиться к профессионалам, поскольку у Crypto Defender Agency есть инструменты, которые не только отслеживают движения средств, но и накладывают разметку на адреса, что упрощает анализ информации.
5. Проведите экспресс-анализ для отслеживания транзакций ваших средств
Это позволит вам отследить и быстро среагировать при поступлении средств на депозитный адрес биржи.
4. Поставьте уведомления на перемещение украденных средств
Соберите все контакты мошенников — номера телефонов, домены сайтов, профили в мессенджерах и соцсетях. А также рекламные платформы, на которых вы видели объявления мошенников.
Это поможет специалистам Crypto Defender Agency и правоохранительным органам оперативно отследить, найти мошенников и вернуть ваши средства.
Это поможет специалистам Crypto Defender Agency и правоохранительным органам оперативно отследить, найти мошенников и вернуть ваши средства.
3. Соберите информацию и контакты злоумышленников
Это могут быть электронные письма или скриншоты сообщений в мессенджерах и соцсетях, выгрузки относящихся к учетным записям логов транзакций.
2. Соберите и сохраните все возможные доказательства мошенничества
Незамедлительное сообщите бирже либо оператору криптокошелька о произошедшем.
- Действуйте быстро!
6. Подайте заявление в правоохранительные органы
7. Закажите глубокое расследование
5. Проведите экспресс-анализ для отслеживания транзакций ваших средств
4. Поставьте уведомления на перемещение украденных средств
3. Соберите информацию и контакты злоумышленников
2. Соберите и сохраните все возможные доказательства мошенничества
- Действуйте быстро!
Частые вопросы
Несмотря на использование различных методов и инструментов, успешный возврат средств не всегда может быть гарантирован из-за различных особенностей и сложности конкретной ситуации.
Цена услуг зависит от сложности вашего дела. Для получения индивидуального предложения заполните форму обратной связи или свяжитесь с нами напрямую.
Оплата за наши услуги не подлежит возврату, так как она покрывает затраты на работу и ресурсы нашей команды, вложенные в расследование, независимо от его исхода.
Вам потребуется предоставить как можно больше деталей о потерянной или украденной криптовалюте, включая адреса кошельков, хеш транзакций, природу потери (например, мошенничество или кража) и все соответствующие записи о связи или транзакциях.
Мы уделяем особое внимание защите вашей личной информации. Мы следуем строгим правилам конфиденциальности и используем надежные методы защиты данных на всех этапах процесса возврата средств.
С нашей стороны, мы предоставляем образовательные материалы и ресурсы для защиты ваших цифровых активов в наших социальных сетях. Это включает лучшие практики по безопасности кошельков, распознавание мошенничеств и понимание рисков и преимуществ различных криптовалютных транзакций и инвестиций.
Срок предоставления отчетов зависит от сложности дела. Обычно в течение от 1 до 4 дней мы проводим экспресс анализ. Затем, если у нас есть вся необходимая информация, мы приступаем к глубокому расследованию, сроки которого будут отличаться для каждого случая индивидуально.
Готовы начать процесс возврата криптовалюты?
Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее время и поможем решить проблему в кратчайшие сроки.
Или напишите нам сами:
Или напишите нам сами:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и Дзен, там вы найдете:
- Основы безопасности в мире криптовалют
- Полезную информацию
- Примеры наших расследований
